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蒸汽火车玩具:“步步惊心” 盘点2012年义乌外贸诈骗典型案例

2020-05-20 09:10:06  来源:http://www.astonyshine.com  编辑:admin

“步步惊心” 盘点2012年义乌外贸诈骗典型案例

  【中外玩具网1月9日讯】2012年,外需持续疲软,贸易争端频繁,部分国家和地区政局动荡,外贸之路可谓是步步惊心。严峻的形势加剧外贸出口风险,经济纠纷案件随之增加。在义乌经济案件预警平台上,2012年累计收到市场填报的贸易信息4000多条,成功防范、侦破16起案件,直接为市场经营户避免和挽回上千万元的经济损失。尽管所涉案件形式多样,但万变不离其宗,吃一堑长一智,经营户如能提高自我防范意识,就能大大降低外贸风险。

  最招摇诈骗:

  “拜庭”骗得千万元玩失踪

  2012年3月份,一叙利亚外商初来义乌,开设拜庭贸易公司,并觅得一中年女子王女士为红颜知己。很快两人就出双入对,王女士也迅速成为该外商的得力助手。熟悉相关流程后,王女士开始以拜庭贸易公司的名义到市场上找商户下单。

  箱包、毛绒玩具、塑料制品……王女士下的单子品种不限,可以说有点杂;胃口也相当大,涉及七八十家商户,货款金额达1000多万元。2012年5月,到了付款日期时,商户的账户上却一点都没动静。“您拨打的号码是空号。”王女士玩起了失踪。商户们火急火燎的赶到拜庭公司,只剩下一间空屋子。所幸外商是匆匆离境,经侦大队为商户追回部分货物,价值达120万元。

  点评

  在经侦大队工作人员看来,拜庭公司的采购行为从一开始就很可疑。情况如下:拜庭公司到处下单,虽然每家每户都付定金,但只有几百、几千元,对商户而言根本没有保障作用;订单量多且杂,说明公司有一定的规模,但这样的大公司在义乌并未有交易记录,有虚张声势的嫌疑;且每年三四月份因为春节前的一波出货高峰,整体市场订单较少,像这样千万大单并不多见。

  “关于拜庭贸易公司,当时预警平台的反馈信息中已经明确写明存在可疑情况,经营户需谨慎交易。”经侦大队一名工作人员说,“拜庭公司也不是个例,很多经营户都对预警平台的反馈信息不关注,对很多存在问题的贸易公司置之不理,如萨柔公司、瑟贝贸易等公司。有些商户即使看到了却还是坚持送货。”经侦提醒,侥幸心理不可取,商户需提高风险意识。

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